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　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为通盘认识本公司的策划功效、财政状态及改日起色筹备，投资者应该到网站提神阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员保障年度陈说实质确切凿性、确凿性、完备性，不存正在子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并负责个体和连带的司法负担。

　　4 普华永道中天管帐师事情所（异常日常合股）为本公司出具了准则无保存看法的审计陈说。

　　公司拟以2023年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金盈利公民币1.013元（含税），共计分拨利润公民币225,043,175.86元。上述利润分拨计划依然公司第九届董事会第二次聚会审议通过，尚需经公司股东大会审议准许后履行。

　　陈说期内，公司所从事的重要营业为专用工程板滞设备及联系效劳营业、交通运输设备及联系效劳营业，涵盖地道施工设备及联系效劳、工程施工板滞及联系效劳、道岔、钢组织筑筑与装置等营业板块，是邦内A股主板墟市上独一主营轨道交通及地下掘进高端设备的工业企业，产物重要效劳于铁途、公途、都市轨道交通、市政、水利、地下空间开拓、矿产、能源等古板根底办法设立界限及风电、光电、水电极端是抽水蓄能等新能源设立界限。公司正正在从事的新兴营业重要为新型轨道交通家当和新型科技环保家当，蕴涵新制式轨道交通车辆及道岔、轨道梁等线途配套产物和环保设备筑筑、身手研究等营业。按证监会行业分类准则，公司所属行业为筑筑业逐一专用筑造筑筑业，因为产物的效劳界限重要为根底办法设立界限，公司同时与制造业具有亲昵联络。

　　2023年1月，邦务院常务聚会央浼继续抓实现在经济社会起色事务，促进经济运转正在岁首稳步回升；指出要深刻落实稳经济一揽子策略和接续设施，促进财务、金融东西援助的庞大项目设立、筑造更新改制变成更众实物事务量。

　　2023年3月，十四届宇宙人大一次聚会审议的《政府事务陈说》，提出主动的财务策略要加力提效；持重的钱币策略要精准有力；效力推广邦内需求，2023年拟铺排地方政府专项债券3.8万亿元，加快履行“十四五”庞大工程；加快设立新颖化家当编制，继续发展家当强链补链动作，盘绕筑筑业核心家当链，会集优质资源协力促进环节主题身手攻合，充裕饱励更始生机。

　　2023年4月，焦点政事局召开聚会，夸大主动的财务策略要加力提效，持重的钱币策略要精准有力，变成推广需求的协力；要施展好政府投资和策略激发的指引影响，有用带头饱励民间投资。

　　2023年7月，焦点政事局召开聚会，夸大加大宏观策略调控力度，效力推广内需、提振信仰；坚固促进经济高质料起色。要精准有力履行宏观调控，强化逆周期调治和策略储存；要连接履行主动的财务策略和持重的钱币策略；要更好施展政府投资带头影响，加快地方政府专项债券发行和行使；要促进数字经济与前辈筑筑业、新颖效劳业深度交融。

　　2023年10月，焦点金融事务聚会夸大要完备金融宏观调控，强化钱币供应总量和组织双重调治；加大策略履行和事务促进力度，保留活动性合理充盈、融资本钱继续降落，灵活血本墟市，更好援助推广内需，鞭策稳外贸稳外资，强化对新科技、新赛道、新墟市的金融援助，加快培植新动能新上风。

　　2023年12月，焦点经济事务聚会召开，聚会央浼，2024年要众出有利于稳预期、稳增进、稳就业的策略，正在转形式、调组织、提质料、增效益上主动向上，不息坚韧稳中向好的根底。要加强宏观策略逆周期和跨周期调治，连接履行主动的财务策略和持重的钱币策略；施展好政府投资的带头放大效应，履行政府和社会血本合营新机制，援助社会血本出席新型根底办法等界限设立。

　　2024年3月，十四届宇宙人大二次聚会审议通过的《政府事务陈说》，提出邦内临蓐总值增进5%支配的预期标的；加强宏观策略逆周期和跨周期调治，连接履行主动的财务策略和持重的钱币策略；拟铺排地方政府专项债券3.9万亿元、比上年添补1000亿元；从2024年先河拟连接几年发行超长久极端邦债，专项用于邦度庞大政策履行和核心界限安万能力设立，2024先发行1万亿元；履行筑筑业核心家当链高质料起色动作，效力补齐短板、拉长长板、锻制新板，巩固家当链供应链韧性和竞赛力；履行筑筑业身手改制升级工程，培植强盛前辈筑筑业集群，创开邦家新型工业化树模区，促进古板家当高端化、智能化、绿色化转型。

　　2023年9月，习就促进新型工业化作出苛重指示，新期间新征程，以中邦式新颖化通盘促进强邦设立、民族兴盛伟业，杀青新型工业化是环节职司；要完备、确凿、通盘贯彻新起色理念，兼顾起色和太平，深远驾驭新期间新征程促进新型工业化的基础秩序，主动主动适合和引颈新一轮科技革命和家当革新，把高质料起色的央浼贯穿新型工业化全经过，把设立筑筑强邦同起色数字经济、家当音讯化等有机连接，为中邦式新颖化修建壮健物质身手根底。

　　2023年3月，邦务院总理李强正在湖南调研时夸大，肆意起色前辈筑筑业，天长地久筑牢实体经济本原；僵持把起色经济的效力点放正在实体经济上，肆意起色前辈筑筑业，促进高端筑筑，加快设立新颖化家当编制；加快环节主题身手和庞大身手设备攻合，打制更众有话语权的产物和身手；要培植寰宇一流的前辈筑筑业龙头企业和专精特新企业；要紧紧盘绕筑筑业高端化、智能化、绿色化起色，强化政策兼顾策动，促进高水准科技自立自强，促进古板筑筑业改制升级和政策性新兴家当培植起色，加快中邦筑筑向中邦制造蜕变、中邦速率向中邦质料蜕变、中邦产物向中邦品牌蜕变。

　　2023年9月，邦务院总理李强正在宇宙新型工业化促进大会夸大，要合意令代央浼和场合变革，超越核心、捉住环节，效力擢升家当链供应链韧性和太平水准，加快擢升家当更始才略，继续促进家当组织优化升级，肆意促进数字身手与实体经济深度交融，通盘促进工业绿色起色。

　　2023年1月，宇宙工业和音讯化事务聚会召开，提出要肆意促进新型工业化，锻长板、补短板、强根底，坚韧擢升古板家当，培植强盛新兴家当，援助专精特新企业起色，擢升家当链供应链韧性和太平水准，促进筑筑业高端化智能化绿色化起色，杀青工业和音讯化质的有用擢升和量的合理增进，加快设立筑筑强邦和汇集强邦；加快促进庞大身手设备攻合。

　　2023年5月，邦务院常务聚会审议通过合于加快起色前辈筑筑业集群的看法，指出要把起色前辈筑筑业集群摆到加倍超越职位。要兼顾促进古板家当改制升级和新兴家当培植强盛，鞭策身手更始和转化运用，促进高端化、智能化、绿色化转型，强盛优质企业群体，加快设立新颖化家当编制。

　　2023年8月，工业和音讯化部等三部分合伙宣告《筑筑业杰出质料工程履行看法》，提出采用筹备、履行、查验、办理形式，促进筑筑业企业加强质料认识、设立才略、数字赋能和科学评估，不息寻求杰出、杀青继续告捷，促进筑筑业迈向价钱链中高端、加快新型工业化过程。

　　2023年9月，工业和音讯化部合伙财务部等六个部分印发《板滞行业稳增进事务计划（2023一2024年）》。提出2023一2024年，板滞行业运转保留稳固向好态势，核心家当链供应链韧性和太平水准继续擢升，家当起色质料效益不息巩固。的确标的有：力求生意收入年均增速3%以上，到2024年抵达8.1万亿；核心行业涌现领域稳中有升，新增进点不息外现，企业竞赛力进一步巩固，供应才略明显擢升；家当集群设立不息促进，培植一批具有竞赛力的中小企业特征集群和10个支配千亿级具有邦际竞赛力的家当集群。

　　2023年12月，邦度起色更始委修订宣告《家当组织调节指示目次（2024年本）》，提出促进筑筑业高端化、智能化、绿色化。继续巩固筑筑业主题竞赛力，促进质料擢升和品牌设立，不息引颈家当向中高端跃升。以智能筑筑为主攻倾向促进家当身手革新和优化升级，加快增添运用智能筑筑新身手，促进筑筑业家当形式蜕变。煽动绿色身手更始和绿色环保家当起色，促进核心界限节能降碳和绿色转型，果断停止高耗能、高排放、低水准项目盲目起色。

　　2023年12月，工业和音讯化部等八部分宣告《合于加快古板筑筑业转型升级的指示看法》。提出到2027年，古板筑筑业高端化、智能化、绿色化、交融化起色水准鲜明擢升，有用撑持筑筑业比重保留基础褂讪，正在环球家当分工中的位子和竞赛力进一步坚韧巩固。工业企业数字化研发策画东西普及率、环节工序数控化率区分领先90%、70%。

　　2024年2月，焦点财经委员会第四次聚会夸大，实行大领域筑造更新和消费品以旧换新，将有力鞭策投资和消费，既利现在、更利悠远。要打好策略组合拳，促进前辈产能比重继续擢升，高质料耐用消费品更众进入住户生存，废旧资源获得轮回愚弄，邦民经济轮回质料和水准大幅提升。

　　2024年3月，邦务院常务聚会审议通过《促进大领域筑造更新和消费品以旧换新动作计划》，探究加快新颖化根底办法编制设立等事务。聚会指出，促进新一轮大领域筑造更新和消费品以旧换新，是党焦点着眼于我邦高质料起色局面作出的庞大决议。要遵从党焦点布置央浼，僵持墟市为主、政府指引，僵持煽动前辈、舍弃落伍，僵持准则引颈、有序擢升，捏紧完备计划，周到构制履行，促进前辈产能比重继续擢升。要连接各种筑造和消费品更新换代不同化需求，加大财税、金融等策略援助，更好施展能耗、排放、身手等准则的牵引影响，有序促进核心行业筑造、制造和市政根底办法界限筑造、交通运输筑造等更新改制。

　　2024年3月，工业和音讯化部合伙邦度起色更始委、财务部等七部分宣告我邦首个《合于加快促进筑筑业绿色化起色指示看法》，看法提出到2030年，绿色工场产值占筑筑业总产值比重领先40%，绿色起色成为促进新型工业化的坚实根底。

　　2023年2月，公民银行、交通运输部、银保监聚合伙印发《合于进一步做好交通物流界限金融援助与效劳的合照》，夸大金融部分要用好用足各项策略东西，加大金融援助力度；金融机构要强化对策略性开拓性金融东西投资交通物流项主意配套融资援助，主动援助完备归纳交通汇集构造，核心援助出疆入藏、中西部地域、沿江沿边沿海政策骨干通道及西部陆海新通道等设立；开拓性策略性金融机构和贸易银行等要加大对邦度“十四五”筹备纲领102项庞大工程交通物流项目、交通运输“十四五”联系筹备项目等的融资援助力度。

　　2023年3月，交通运输部、邦度铁途局、中邦民用航空局、邦度邮政局、邦铁集团合伙印发《加快设立交通强邦五年动作预备（2023一2027年）》，提出到2027年，党的二十大合于交通运输事务布置获得通盘贯彻落实，加快设立交通强邦博得阶段性功效，交通运输高质料起色博得新冲破，“四个一流”设立收获明显，新颖化归纳交通运输编制设立博得庞大发展，“宇宙123出行交通圈”和“环球123速货色流圈”加快修建；并提出十大动作。

　　2023年5月，焦点、邦务院印发《邦度水网设立筹备纲领》，提出到2025年，设立一批邦度水网骨干工程，邦度骨干网设立加快促进，省市县水网有序履行，效力补齐水资源摆设等短板和软弱枢纽，水资源优化摆设等才略进一步提升；到2035年，基础变成邦度水网总体格式，邦度水网主骨架和大动脉逐渐筑成。

　　2023年11月，住房城乡设立部印发《合于通盘促进都市归纳交通编制设立的指示看法》，提出到2025年，各地都市归纳交通编制进一步健康，办法汇集构造加倍完备，运转效力、全体效益和集约化、智能化、绿色化水准鲜明擢升；到2035年，各地基础筑成公民得志、性能完善、运转高效、智能绿色、太平韧性的新颖化都市归纳交通编制。

　　2023年12月，宇宙起色和更始事务聚会指出，提升焦点预算内投资行使效力，用好1万亿元增发邦债援助灾后还原重筑和擢升防灾减灾救灾才略，稳步促进庞大项目设立，通过项目推介等鞭策民间投资，强化项目策动和前期事务，继续施展投资对优化供应组织的环节影响。聚会夸大，加力提效用好2023年增发1万亿邦债、焦点预算内投资、地方政府专项债券等政府投资，援助交通根底办法、能源、农林水利、环节主题身手攻合、新型根底办法等界限，进一步提升投资精准性有用性。

　　2024年1月，邦度起色更始委印发《铁途项目焦点预算内投资专项办理主张》，正在援助倾向上，遵从客货并重、新筑改扩筑并举的法则，援助畅达中西部和东北地域骨干通道、加强边疆邦防保险的干线铁途项目；援助京津冀等城际铁途项目；援助铁途货运才略擢升项目；援助中欧班列铁途根底办法提级改制和核心铁途港口扩能改制项目。

　　受益于上述宏观经济、筑筑业和制造业的利好策略，公司行为根底办法设立高端设备筑筑龙头企业，研发筑筑的地道掘进机、地道板滞化专用筑造、工程施工板滞、道岔、钢桥梁、环保筑造等产物估计将会正在铁途、公途、城轨、市政、环保等行业获得更众运用。

　　中铁工业目前是邦内A股主板墟市上独一主营轨道交通及地下掘进高端设备的工业企业，四项主营产物逐一“全断面地道掘进机”“架桥机”“道岔”“桥梁用钢铁组织”均通过邦度工业和音讯化部筑筑业单项冠军认定；行为寰宇领先的根底办法设立效劳型设备筑筑商，公司各项主生意务的墟市据有率和归纳气力均位居“邦内第一”以致“寰宇第一”。

　　近年来，地道掘进机正在铁途、水利、抽水蓄能、矿山设立等新兴界限的运用日趋普遍，运用场景增加，同时市政等古板运用界限仍将保留较大起色空间。

　　正在都市轨道交通界限，依照中邦都市轨道交通协会宣告的音讯速报联系数据，2023年共新增884.55公里都市轨道交通运营里程，个中地铁539.50公里。北京市起色和更始委员会、北京市住房和城乡设立委员会2024年1月印发《北京市2024年核心工程预备的合照》，涉及轨道交通项目12项；深圳市起色更始委2022年9月宣告《深圳市都市轨道交通第五期设立筹备（2023-2028年）境况影响评判第二次公示》，本次筹备包蕴13个设立项目，领域约226.8公里；其余，据常州地铁集团网站音讯，常州地铁第二期设立筹备包蕴地铁5号线号线先行段开工设立。估计改日都市轨道交通设立仍将为地道掘进机功绩较为褂讪且较高体量的墟市需求。

　　正在水利界限，依照邦度水利部网站音讯，2023年邦度致力促进水利根底办法设立，整年告竣水利设立投资11996亿元，再创史册最高记录，吉林水网骨干工程、环北部湾广西水资源摆设等44项庞大水利工程开工设立。2024年1月，邦度水利部召开宇宙水利事务聚会，邦度水利部提出，2024年将以联网、补网、强链为核心，将加快完备邦度水网主骨架和大动脉，促进南水北调后续工程高质料起色，加快促进西线、东线后续工程前期事务，高质料设立中线年将开工设立四川引大济岷等工程，促进甘肃白龙江引水、青海引黄济宁等跨流域跨区域庞大引调水工程前期事务。近年来，盾构机/TBM正在水利界限杀青了速捷的增进，估计改日水利界限将是地道掘进机运用的苛重增量泉源。

　　正在抽水蓄能界限，邦度能源局宣告的《抽水蓄能中长久筹备（2021一2035）》清楚提出，到2025年，我邦抽水蓄能投产总领域抵达6200万千瓦以上，到2030年抵达1.2亿千瓦支配。依照《中邦能源报》报道，截至2023岁暮，我邦已筑抽水蓄能装机领域达5000万千瓦、照准与开工领域抵达1.6亿千瓦支配，2023年照准电站数目35个，装机容量达4560万千瓦，抽水蓄能电站照准领域屡更始高。行为近年来速捷振兴的盾构机/TBM的新兴运用界限，领域宏壮的抽水蓄能电站设立将进一步带头地道掘进机家当的起色。

　　正在铁途界限，依照邦度铁途局网站音讯，2023年整年铁途固定资产投资累计告竣7645亿元，投产新线公里；汕汕（汕头一汕尾）高铁、莱荣（莱西一荣成）高铁、津兴城际（天津一大兴机场）等一批地方投资的铁途开通运营。依照邦铁集团网站音讯，2024年，邦铁集团将加大出疆入藏、沿边铁途等邦度政策通道项目履行力度，主动促进沿江沿海高铁、西部陆海新通道等核心项目设立，高质料筑成投产上海至姑苏至湖州高铁、杭州至义乌至温州高铁等工程，固定资产投资仍将保留较高强度。其余，邦务院宣告的《“十四五”新颖归纳交通运输编制起色筹备》提出，到2025年，铁途生意里程达16.5万公里，个中高速铁途生意里程5万公里；截至2023岁暮，截至2023年终我邦铁途生意里程抵达15.9万公里，个中高铁抵达4.5万公里。2024年行为各项目标的环节冲刺时刻，铁途项目估计将有所添补。现在铁途地道采用板滞法施工渐渐增加，极端是公司大直径TBM正在高原铁途地道、大直径盾构机正在城际铁途的告捷运用，以及铁途项目设立的促进。估计改日铁途设立界限将是盾构机/TBM及钻爆法专用筑造苛重运用场景。

　　正在矿山能源界限，据邦度统计局网站宣告的《2023年12月份能源临蓐处境》，2023年，宇宙领域以上企业临蓐原煤46.6亿吨，同比增进2.9%，原煤产量创史册新高，宇宙原煤产量过亿吨省份抵达7个。除煤矿外，公司地道掘进机还运用于铅锌矿、锂矿、铁矿、磷矿、铜矿、金矿等界限，2024年1月，宇宙2024年宇宙自然资源事务聚会提出，2024年将加大勘察开拓和增储上产力度，提升政策性矿产资源保险才略；连接深刻发展新一轮找矿冲破政策动作，深化矿产资源办理更始，强化绿色勘查开拓；订正更始矿业权竞赛性出让形式，使贸易价值保留正在合理区间，指引资金更众用于勘查开拓。估计改日地道掘进机和地道施工专用筑造需求量将进一步擢升。

　　陈说期内，除搬提运架铺等古板上风铁途筑办法工界限外，公司主动拓展海工设备等界限施工板滞及产物。

　　正在铁途界限，《“十四五”新颖归纳交通运输编制起色筹备》提出，到2025年，铁途生意里程达16.5万公里，个中高速铁途生意里程5万公里，铁途设立仍有较大空间。估计“十四五”时刻铁途设立联系事务的落实，“十四五”时刻城际和市域（郊）铁途将迎来大起色，估计改日铁途设立墟市的起色将为公司搬提运架铺等筑造的运用供给了更雄伟的运用空间。

　　正在海工设备界限，邦度起色更始委、邦度能源局等九部分合伙宣告的《“十四五”可再生能源起色筹备》，十四五”时刻我邦将优化近海海优势电构造，发展深远海海优势电筹备，加快促进海优势电集群化开拓，核心设立山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾五大海优势电基地，海工设备墟市雄伟。

　　“十四五”筹备指出，加快设立交通强邦。促进都市群都会圈交通一体化，加快城际铁途、市域（郊）铁途设立，修建高速公途环线编制，有序促进都市轨道交通起色。跟着策略的逐渐履行，投资的逐渐加大，地方城际铁途和专用线道岔墟市将迎来更好的起色机缘。高速铁途正由策画筑制阶段转入策画筑制与运营庇护并重的阶段，产物监测、维修、转换等“轨交后墟市”也希望为道岔墟市带来增量需求。

　　正在桥梁钢组织界限，近年来，桥梁钢组织行业迎来了根底办法补短板加快促进期和钢组织桥梁等绿色交通根底设立肆意增添期，钢组织墟市逐渐向好，行业涌现加快起色、竞赛日益激烈的态势。

　　正在制造钢组织界限，依照中邦钢组织协会宣告的《钢组织行业“十四五”筹备及2035年前景标的》，到2025年终，宇宙钢组织用量抵达1.4亿吨支配，钢组织制造占新筑制造面积比例抵达15%以上。正在邦度策略援助和有利的墟市境况助推下，绿色、环保的制造钢组织家当将迎来苛重起色机缘。

　　跟着我邦都市轨道交通的起色，都市轨道交通趋于众样式并存，互相跟尾，相互增加的起色大局，新型轨道交通依然成为二、三线都市的苛重抉择之一。其余，正在旅逛业迟缓增进的配景下，旅旅客流量也成为交通起色的苛重构成个人，各种景区也加大了单轨、空轨等新型轨道交通的筹备设立力度。

　　政府加入、住户的宜居境况需求、社会眷注度对大气污染防治、水质污染防治筑造及固体销毁物收拾筑造的需求增大，环保家当起色潜力宏大。2023年，邦度起色更始委、生态境况部、住房城乡设立部印发《境况根底办法设立水准擢升动作（2023一2025年）》，提出到2025年，境况根底办法收拾办理才略和水准明显擢升，并提出一系列环保收拾才略标的。

　　陈说期内，公司所从事的重要营业种别为专用工程板滞设备及联系效劳和交通运输设备及联系效劳，涵盖地道施工设备及联系效劳、工程施工板滞及联系效劳、道岔、钢组织筑筑与装置四个营业板块；另有新型轨道交通和新型科技环保两个新兴家当。

　　公司是专业从事地道掘进机研发筑筑和归纳效劳的科技更始型企业，众年来永远僵持更始驱动起色政策，加快促进我邦地道掘进机产物的自决化和智能化措施，横向变成了“大”“小”“异”差别断面、“横向掘进”“竖井、斜井掘进”差别倾向以 及土压、泥水、硬岩、众形式等差别地质适合性的全系列盾构机/TBM 产物，纵向拓展了策画研发、筑造筑筑、再筑筑、身手效劳、机况评估检测、操作本领培训于一体的家当链条。2017一2023年，公司地道掘进机墟市邦内据有率保留正在30%以上，产销量连接七年寰宇第一，订单总数冲破1600台，盾构太平掘进里程近4000公里，并继续保留了正在各细分运用界限的领先位子, 个中正在水利界限墟市据有率领先60%，正在抽水蓄能界限墟市据有率领先80%。陈说期内，公司正在“第二弧线”墟市博得庞大冲破，极端是正在水利界限产物运用比例获得大幅擢升，正在湖北某水利项目上杀青了“10中6”、广东某水利项目杀青“24中12”的结果，公然招标中标率近70%。正在海外墟市方面，正在欧洲高端墟市、东南亚古板上风墟市、中东新兴墟市等区域继续速捷起色，目前海外墟市据有率稳居第二且逐年擢升，公司身手和品牌气力取得客户高度承认。

　　公司永远保留着正在铁途与轨道交通工程等大型专用施工筑造研制方面的龙头位子，先后研制出寰宇最大吨位运架设备、寰宇首台桩梁一体架桥机、邦内首台制造构件装置机械人，代外着邦内高速铁途施工设备研制身手的最高水准，主题身手抵达邦际前辈水准。陈说期内，公司主动融入邦度“双碳”政策，主动鞭策油能向电能的动力转换，为客户供给全场景成套化新能源设备处置计划，促进庞大设备的数字化和新能源化。研制出邦内首台电驱动千吨级箱梁轮胎式搬运机、12立方绿色电铲、北斗导航+电驱千吨级运梁车、新型纯电动智能装载机等，能源动力功用提升，能耗本钱大幅度消重；与新疆众个矿山就煤矿运输变成新能源设备及配套全体处置计划，逐渐变成了“光伏-储能-消纳”绿色能源处置计划，并告捷开荒能源矿山墟市。

　　公司是我邦最早、环球最大的道岔筑筑企业，营业限度蕴涵道岔产物的研发、策画、筑筑装置、编制集成、售后效劳，是目前邦内临蓐领域最大的线途轨道编制和工务对象供应商。正在道岔营业界限涵盖了高中低速、百般轨型和类型的铁途、都市轨道交通等道岔产物。正在邦内墟市方面，公司高速道岔墟市据有率领先60%，普速、重载、城轨轨道交通据有率均超55%。陈说期内，公司继续加大区域营销和高端营销力度，强化与邦铁集团所属各地方铁途局、地铁公司等的合营，主动坚韧古板上风界限墟市份额，同时，加大地方口岸、电厂、煤矿及其他大型企业地方专用线的追踪力度，发展铁途专用线等增量墟市的拓展。正在海外墟市方面，加大属地化设立力度，愚弄泰邦维保中央，辐射东南亚墟市，并主动开荒北美、北非、东北亚、东欧、中东等区域墟市。

　　公司是我邦钢桥梁筑筑装置的龙头企业，大型钢组织桥梁的墟市据有率领先60%。公司钢组织筑筑与装置营业重要以筑筑、装置各种大型桥梁钢组织为主，并涵盖个人工业厂房、车站、展馆等制造钢组织营业。陈说期内，公司主动发展策划“调组织”事务，依靠身手、质料、效劳、履约等上风，继续坚韧邦内大型钢组织墟市，不息擢升“一包”等优质项目订单比例。

　　陈说期内，公司正正在从事的新兴营业重要为新型轨道交通家当和新型科技环保家当。

　　公司正在新型轨道交通界限告捷研制出吊挂式单轨、跨座式单轨、新型低地板有轨电车等新型轨道交通车辆，以及新型轨道交通钢梁、钢立柱、道岔等一系列产物，正在武汉、合肥筑成了两条车辆试验线。本陈说期，告捷中标清徐两湖联通空轨试验线项目，促进空轨轻量化、绿色化、智能化起色。

　　公司新型科技环保家当以环保设备筑筑和身手研究营业为主，重要涉及水收拾、固废办理和生态修复等界限，可为客户供给策画、身手研究、设立、运营效劳为一体的编制性归纳处置计划。正在水收拾板块，公司重要聚焦城镇污水收拾厂提标改制、离别式生存污水、施工废水及特种废水等界限；正在固废办理方面，公司重要聚焦市政污泥等细分界限，具有小型生存垃圾热解气化妆配、污泥深度脱水装配、盾构渣土收拾办理设备等主题产物，连接前辈身手上风及总承承办理经历，污泥界限中标广东省广州市排泥水收拾编制余泥资源化项目；正在生态修复界限，公司竭力于打制“山川林田湖草沙人命配合体”，针对水体生态修复、矿山生态修复、荒野化经管、泥土修复，开拓了一系列主题身手，水生态修复界限中标黄河道域山西省永济市伍姓湖岸坡及生态湿地修复、矿山修复界限已履行密山矿山修复等项目。

　　4.1 陈说期末及年报披露前一个月末的日常股股东总数、外决权还原的优先股股东总数和持有极端外决权股份的股东总数及前 10 名股东处境

　　1 公司应该依照苛重性法则，披露陈说期内公司策划处境的庞大变革，以及陈说期内发作的对公司策划处境有庞大影响和估计改日会有庞大影响的事项。

　　2 公司年度陈说披露后存正在退市危机警示或终止上市景象的，应该披露导致退市危机警示或终止上市景象的来历。

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并对其实质确切凿性、确凿性和完备性负责司法负担。

　　本公司第九届董事会第二次聚会合照协议案等原料已于2024年3月18日以电子邮件形式投递至诸位董事，聚会于2024年3月28日正在北京市丰台区汽车博物馆西途10号院5号楼711聚会室以现场外决形式召开。聚会应出席董事7名，实质出席董事7名。聚会由董事长张威主理。公司一共监事，总管帐师、总司法照顾宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及相合职员列席聚会。聚会召开吻合相合司法、行政规则、部分规章、模范性文献和《公司章程》的划定。

　　（一）审议通过《合于〈公司2023年年度陈说〉及其摘要的议案》。赞同将该议案提交公司2023年年度股东大会审议，公司2023年年度陈说全文详睹上海证券贸易所网站，2023年年度陈说摘要详睹上海证券贸易所网站及《上海证券报》《中邦证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已获董事会审计与危机办理委员会事先承认并经一共委员赞同。

　　（二）审议通过《合于〈公司2023年度财政决算陈说〉的议案》。赞同将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。本议案依然董事会审计与危机办理委员会一共委员赞同。

　　（三）审议通过《合于〈公司2023年度内部操纵评判陈说〉的议案》。本议案已获董事会审计与危机办理委员会事先承认并经一共委员赞同。陈说全文与本通告同日披露于上海证券贸易所网站。

　　（四）审议通过《合于〈公司2023年度境况、社会及经管（ESG）陈说〉的议案》。陈说全文与本通告同日披露于上海证券贸易所网站。

　　（五）审议通过《合于〈公司2023年度董事会事务陈说〉的议案》。赞同将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《合于〈公司2023年度独立董事述职陈说〉的议案》。赞同将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。述职陈说与本通告同日披露于上海证券贸易所网站。

　　（七）审议通过《合于为公司董事、监事及高级办理职员置备2024年度负担保障的议案》。赞同公司正在中邦升平家产保障股份有限公司为董事、监事、高级办理职员置备2024年度负担保障，保障费不领先126,000元；董事会授权董事长的确负担缔结事宜。

　　（八）审议通过《合于〈公司独立董事独立性自查处境陈说〉的议案》。董事会合于公司独立董事独立性自查处境的专项评估看法与本通告同日披露于上海证券贸易所网站。

　　（九）审议通过《合于〈公司对普华永道中天管帐师事情所（异常日常合股）履职处境评估陈说〉的议案》。本议案依然董事会审计与危机办理委员会一共委员赞同。公司对普华永道中天管帐师事情所（异常日常合股）履职处境评估陈说与本通告同日披露于上海证券贸易所网站。

　　（十）审议通过《合于修订〈公司董事会审计与危机办理委员会事务细则〉的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司董事会审计与危机办理委员会事务细则》与本通告同日披露于上海证券贸易所网站。

　　（十一）审议通过《合于修订〈公司董事会提名委员会事务细则〉的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司董事会提名委员会事务细则》与本通告同日披露于上海证券贸易所网站。

　　（十二）审议通过《合于修订〈公司董事会薪酬与稽核委员会事务细则〉的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司董事会薪酬与稽核委员会事务细则》与本通告同日披露于上海证券贸易所网站。

　　（十三）审议通过《合于制订〈公司独立董事特意聚会事务细则〉的议案》。《中铁高新工业股份有限公司独立董事特意聚会事务细则》与本通告同日披露于上海证券贸易所网站。

　　（十四）审议通过《合于公司2024年临蓐策划预备的议案》。本议案依然董事会审计与危机办理委员会一共委员赞同。

　　（十五）审议通过《合于打消西南分公司及西南区域营销中央与高原铁途工程设立带领部合署办公的议案》。

　　（十六）审议通过《合于公司2023年利润分拨计划的议案》。赞同：1.以2023年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金盈利公民币1.013元（含税），共计分拨利润公民币225,043,175.86元；本次利润分拨将以履行权利分配股权注册日注册的总股本为基数，如正在履行权利分配的股权注册日前公司总股本发作转折，拟保持分拨总额褂讪，相应调节每股分拨比例；2.以现金实行分红，并委托中邦证券注册结算有限负担公司上海分公司代庖A股分红事宜；3.遵从财税〔2018〕85号文、财税〔2015〕101号文、邦税函〔2009〕47号文等邦度相合税收策略划定代扣代缴所得税；4.授权董事长正在司法规则划定的期间限度内决策利润分拨股权注册日；5.将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。本议案依然董事会审计与危机办理委员会一共委员赞同。的确实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2023年年度利润分拨计划通告》（编号：临2024-019）。

　　（十七）审议通过《合于公司2023年平居合系贸易施行处境及2024年平居合系贸易估计额度的议案》。赞同将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。因为董事杨峰为合系董事，此项议案回避外决。本议案依然董事会审计与危机办理委员会一共委员赞同，并经独立董事特意聚会一共独立董事赞同。的确实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2023年平居合系贸易施行处境及2024年平居合系贸易估计额度的通告》（编号：临2024-020）。

　　（十八）审议通过《合于正在工商银行等金融机构处分各种信贷营业的议案》。赞同：1.公司正在工商银行、农业银行、中信银行、北京银行、升平银行、中原银行、邦度开拓银行、交通银行、设立银行等9家银行申请共计不领先公民币195亿元归纳授信额度，并正在授信项下发展蕴涵但不限于活动资金贷款、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、保函、保理、商业融资、信贷声明、资产证券化等银行授信限度内答应处分的各种信贷营业，的确授信额度、种类及限期以各银行实质核定结果为准，的确信贷营业及金额将依照公司营业实质需求来确定；2.公司各子公司行使公司正在农业银行、北京银行、升平银行、中原银行、交通银行、设立银行6家金融机构处分的授信额度；3.将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过《合于〈公司2023年度内控编制与合规办理事务陈说〉的议案》。本议案依然董事会审计与危机办理委员会一共委员赞同。

　　（二十）审议通过《合于〈公司2024年度审计事务重心及预备〉的议案》。本议案依然董事会审计与危机办理委员会一共委员赞同。

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并对其实质确切凿性、确凿性和完备性负责司法负担。

　　● 本次利润分拨以履行权利分配股权注册日注册的总股本为基数，的确日期将正在权利分配履行通告中清楚。

　　● 正在履行权利分配的股权注册日前公司总股本发作转折的，拟保持分拨总额褂讪，相应调节每股分拨比例，并将另行通告的确调节处境。

　　● 本年度现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为12.91%，低于30%，重要来历是公司受所处行业特征、自己起色阶段和策划形式影响。

　　● 本次利润分拨计划尚待本公司2023年年度股东大会审议通事后方可履行。

　　经普华永道中天管帐师事情所（异常日常合股）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报外中期末可供分拨利润为1,926,442,847.44元。经董事会决议，公司2023年度拟以履行权利分配股权注册日注册的总股本为基数分拨利润，本次利润分拨计划如下：

　　公司拟向一共股东每股派涌现金盈利0.1013元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,221,551,588股，以此揣测合计拟派涌现金盈利225,043,175.86元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为12.91%。

　　如正在本通告披露之日起至履行权利分配股权注册日时刻，公司总股本发作转折的，拟保持分拨总额褂讪，相应调节每股分拨比例，并将另行通告的确调节处境。

　　陈说期内，公司杀青归属于上市公司股东的净利润1,743,816,437.11元，公司拟分拨的现金盈利总额225,043,175.86元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，的确来历分项注释如下：

　　一方面，宏观经济场合预期转弱、需求亏折的实际将继续，基筑界限进入深度调节期，全体增速变低，客户的压力逐渐向公司传导，公司运转面对较大的资金压力和高质料滋长压力，这些压力对公司价钱制造才略和资金运作才略提出更高央浼。另一方面，邦内经济全体回升向好，长久向好的基础面并未变更，根底办法设立仍是现在稳投资、惠民生、补短板的苛重技能，一系列庞大工程庞大项目将稳举止行，邦内制造墟市领域仍将保留高位，邦度促进大领域筑造更新和消费品以旧换新动作，这些庞大政策调节和策略布置都为公司起色制造出更大墟市需乞降起色空间，这同样对公司营运资金办理提出了更高的央浼。

　　近年来，公司正在应对经济下行、行业竞赛等危机挑拨中，领域气力、身手上风、品牌光荣和抗危机才略继续巩固。一方面，公司行为血本汇集型的大型高新身手企业和高端设备筑筑业，负责着邦度促进新颖化家当编制设立和起色新质临蓐力的庞大政策布置，另一方面，公司永远以高质料起色为首要职司，僵持“稳中求进，以进促稳、先立后破”，永远对准高端化、智能化、绿色化、效劳化的四大改日起色倾向，以设立“产物杰出、品牌卓著、更始领先、经管新颖”的寰宇一流工业筑筑企业为起色标的，以“一利五率”为牵引，不遗余力抓政策履行、深化更始、更始起色、危机防控，效力杀青质的有用擢升和量的合理增进。于是从邦度新质临蓐力的起色和公司自己转型升级高质料起色的央浼都必要实行较高的资金加入。

　　2023年度，公司杀青归属于上市公司股东的净利润1,743,816,437.11元，同比省略7.03%；策划勾当发生的现金流量净额635,928,648.86，同比省略47.75%。近年来，公司新签合同额、生意收入领域增进较速，长周期产物占比上升，公司营运资金需求增大；加之家当链上逛资金广大趋紧，酿成公司应收账款和存货占用加大，公司用于保持平居策划周转的资金需求量较大。

　　连接公司所处行业特征及自己起色阶段以及公司的资金需求铺排，归纳探讨投资者长久甜头，杀青企业长久、矫健、可继续起色，公司提出上述2023年度利润分拨计划。

　　1.公司策划领域继续推广，营运资金需求增大。近六年，公司长久资产加入继续添补，生意收入年均复合增进率达11%以上，公司营运资金需求速捷增大。

　　2.促进新兴家当板块项目落地资金需求增大。为肆意起色新质临蓐力，打制改日起色的新引擎，公司正稳妥促进依然决议的联系政策投资，促进环保、效劳等具有新质临蓐力的营业加快起色，联系营业后续必要加入巨额资金。

　　3.研发用度加入资金需求增大。为促进产物升级和身手升级，迈向高端化、智能化、绿色化、效劳化的起色倾向，公司将连接加大研发加入，促进主题产物环节身手攻合和主题营业的提质增效转型升级，估计改日研发加入资金需求将逐渐添补。

　　4.家当投资有序落地，资金需求增大。公司主动摸索以众元股权等形式助推家当起色，同时以横向拓展和纵向延长现有家当链为基准，稳妥促进家当投资落地，巩固企业长久起色才略，联系投资营业资金需求增大。

　　综上所述，公司留存的未分拨利润一方面用于增加营运资金，另一方面用于对具有新质临蓐力的新兴家当板块的研发和家当投资。盘绕邦度庞大政策布置和“十四五”筹备，公司将紧抓现在经济起色苛重政策机缘期，主动出席邦度根底办法设立，为进一步巩固公司的主题竞赛力，留存收益将用于公司政策起色安详居策划周转。公司积聚的留存收益属于一共投资者，公司将不息提升资金运营效力，擢升公司全体赢余水准，更好地回报宏大股东。

　　公司于2024年3月28日召开第九届董事会第二次聚会，以7票赞同、0票抵制、0票弃权审议通过《合于公司2023年利润分拨计划的议案》，本计划吻合公司章程划定的利润分拨策略和公司已披露的股东回报筹备。

　　公司于2024年3月28日召开了第九届监事会第二次聚会，以3票赞同、0票抵制、0票弃权审议通过了《合于公司2023年利润分拨计划的议案》。

　　本次利润分拨计划充裕探讨了公司的行业特征、起色阶段和自己策划形式、改日的资金需求等要素，不会对公司策划现金流发生庞大影响，不会影响公司平常策划和长久起色。

　　本次利润分拨计划尚需提交公司2023年年度股东大会审议通事后方可履行，请宏大投资者谨慎投资危机。

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并对其实质确切凿性、确凿性和完备性负责司法负担南宫28官方网站。

　　● 公司与合系人之间发作的平居合系贸易蕴涵采购、发售商品，授与、供给劳务，供给租赁、承租及其他效劳，金融效劳等，均为公司平居策划勾当所需，对公司的平常策划和财政状态无庞大影响。平居合系贸易不会影响本公司的独立性，公司主生意务不会于是对合系方变成依赖。

　　2024年3月28日，公司第九届董事会第二次聚会以6票赞同、0票抵制、0票弃权审议通过了《合于公司2023年平居合系贸易施行处境及2024年平居合系贸易估计额度的议案》，合系董事杨峰已回避外决。该议案依然董事会审计与危机办理委员会一共委员赞同，并经独立董事特意聚会一共独立董事赞同。

　　《合于公司2023年平居合系贸易施行处境及2024年平居合系贸易估计额度的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，合系股东将正在股东大会上回避外决。

　　公司第八届董事会第二十五次聚会和公司2022年年度股东大会审议通过了《合于公司2022年平居合系贸易施行处境及2023年平居合系贸易估计额度的议案》，对公司2023年与合系人的平居合系贸易事项及金额实行估计。公司2023年平居合系贸易的估计和施行处境的确如下：

　　策划限度：土木匠程制造和线途、管道、筑造装置的总承包；上述项目勘探、策画、施工、设立监理、身手研究、身手开拓、身手让渡、身手效劳的分项承包；土木匠程专用板滞筑造、对象、构件、车辆和钢梁、钢组织、制造原料的研制、临蓐、维修、发售；房地产开拓、策划；进出口营业；汽车（含小轿车）发售；电子产物及通讯信号筑造、交电、制造五金、水暖对象、日用百货的发售。（墟市主体依法自决抉择策划项目，发展策划勾当；依法须经准许的项目，经联系部分准许后依准许的实质发展策划勾当；不得从事邦度和本市家当策略禁止和束缚类项主意策划勾当。）

　　截至本通告日，中铁工为中邦中铁股份有限公司（以下简称“中邦中铁”）的控股股东，中邦中铁为本公司控股股东，本公司为中铁工间接控股的公司，依照《上海证券贸易所股票上市原则》，中铁工及其操纵的其他企业为本公司的合系法人。

　　中铁工财政状态和策划处境均处于精良形态，合系贸易施行处境精良，具备相应履约才略，不存正在履约危机。

　　策划限度：土木匠程制造和线途、管道、筑造装置的总承包；上述项目勘探、策画、施工、设立监理、身手研究、身手开拓、身手让渡、身手效劳的分项承包；土木匠程专用板滞筑造、对象、构件、钢梁、钢组织、制造原料的研制、临蓐、发售、租赁；正在新筑铁途径正式验收交付运营前的暂且性客、货运输营业及联系效劳；承包本行业的外洋工程，境外里资工程；房地产开拓、策划，资源开拓，物贸物流；进出口营业；策划对销商业和转口商业；汽车发售；电子产物及通讯信号筑造、交电、制造五金、水暖对象、日用百货的发售。（墟市主体依法自决抉择策划项目，发展策划勾当；依法须经准许的项目，经联系部分准许后依准许的实质发展策划勾当；不得从事邦度和本市家当策略禁止和束缚类项主意策划勾当。）

　　中邦中铁为上海证券贸易所上市公司，依照中邦中铁《2022年年度陈说》，截至2022年12月31日，中邦中铁经审计的资产总额为161,316,584万元，欠债总额为119,010,694万元，净资产为42,305,890万元，资产欠债率73.77%；2022年杀青生意收入115,435,849万元，净利润3,497,213万元；依照中邦中铁《2023年第三季度陈说》，截至2023年9月30日，中邦中铁的资产总额为173,914,790万元，欠债总额为129,048,843万元，净资产为44,865,947万元，资产欠债率74.20%；2023年1-9月杀青生意收入88,452,048万元，净利润2,631,986万元（2023年第三季度财政数据未经审计）。

　　截至本通告日，中邦中铁持有公司49.13%股份，为公司控股股东，依照《上海证券贸易所股票上市原则》，中邦中铁及其操纵的其他企业为本公司的合系法人。

　　中邦中铁财政状态和策划处境均处于精良形态，合系贸易施行处境精良，具备相应履约才略，不存正在履约危机。

　　策划限度：对成员单元处分财政和融资照顾、信用鉴证及联系的研究、代庖营业；协助成员单元杀青贸易金钱的收付；经准许的保障代庖营业；对成员单元供给担保；处分成员单元之间的委托贷款及委托投资（固定收益类）；对成员单元承兑与贴现；处分成员单元之间的内部转账结算及相应的结算、整理计划策画；汲取成员单元的存款；对成员单元处分贷款及融资租赁；从事同行拆借；承销成员单元的企业债券；有价证券投资（固定收益类）；成员单元产物的买方信贷及融资租赁营业。（墟市主体依法自决抉择策划项目，发展策划勾当；依法须经准许的项目，经联系部分准许后依准许的实质发展策划勾当；不得从事邦度和本市家当策略禁止和束缚类项主意策划勾当。）

　　截至2022年12月31日，中铁财政公司经审计的资产总额为12,356,281万元，欠债总额为11,097,435万元，净资产为1,258,846万元，资产欠债率89.81%；2022年杀青生意收入202,889万元，净利润80,964万元。截至2023年9月30日，中铁财政公司资产总额为8,199,727万元，欠债总额为6,915,815万元，净资产为1,283,913万元，资产欠债率84.34%；2023年1-9月杀青生意收入159,209万元，净利润63,102万元（2023 年第三季度财政数据未经审计）。

　　截至本通告日，中铁工和中邦中铁合计持有中铁财政公司100%股权，依照《上海证券贸易所股票上市原则》，中铁财政公司为本公司的合系法人。

　　中铁财政公司财政状态和策划处境均处于精良形态，合系贸易施行处境精良，具备相应履约才略，不存正在履约危机。

　　公司与合系方之间的合系贸易遵从公然、公允、公允法则缔结合系贸易订交或依照邦度定额单价施行，不存正在有失公道的条件。

　　公司与合系方的贸易重要是产物和效劳发售，重要是由于公司钢组织、道岔、盾构机等产物和效劳，客户群重要为基筑类制造企业，而公司合系方中邦中铁股份有限公司行为寰宇500强，墟市据有率较高。公司愚弄自己产物上风主动与合系方发展营业，有利于鞭策营业起色，提升经生意绩，保障公司继续矫健起色。

　　上述合系贸易作为均为墟市作为，价值公道，不存正在有失公道损害公司及一共股东、极端是中小股东的甜头的景象，两边不会组成甜头损害或甜头输送。平居合系贸易不会影响本公司的独立性，公司主生意务不会于是对合系方变成依赖。

　　本公司监事会及一共监事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并对其实质确切凿性、确凿性和完备性负责司法负担。

　　本公司第九届监事会第二次聚会合照协议案等原料已于2024年3月18日以电子邮件形式投递至诸位监事，聚会于2024年3月28日正在北京市丰台区汽车博物馆西途10号院5号楼622聚会室以现场外决形式召开。聚会应出席监事3名，实质出席监事3名。聚会由监事会主席范经华主理，公司总管帐师、总司法照顾宁辉东及相合职员列席了聚会。聚会召开吻合相合司法、行政规则、部分规章、模范性文献及《公司章程》的划定。

　　（一）审议通过《合于〈公司2023年年度陈说〉及其摘要的议案》。聚会以为：公司2023年年度陈说的编制和审议圭臬吻合司法、规则及联系囚系划定，该陈说所包蕴的音讯确凿、确凿、完备地响应了公司2023年度的财政状态和重要策划功效；未涌现年度陈说所载材料存正在子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，未涌现年度陈说编制职员有违反保密划定的作为。赞同将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《合于〈公司2023年度财政决算陈说〉的议案》。赞同将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《合于公司2023年利润分拨计划的议案》。赞同将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《合于公司2023年平居合系贸易施行处境及2024年平居合系贸易估计额度的议案》。赞同将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《合于〈公司2023年度监事会事务陈说〉的议案》。赞同将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。